Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) incelemelerinde, Türkiye’de 8 yılda aklandığı iddia edilen karapara tutarı 4 milyar 800 milyon YTL (4 katrilyon 800 trilyon lira) olarak belirlendi. Bu dönemde 2.138 karapara aklama ihbarı yapıldı.

MASAK’ın faaliyete geçtiği 17 Şubat 1997 tarihinden bu yana kuruma karapara aklama konusunda 2 bin 138 ihbar geldi. Bunların 960’nın cumhuriyet savcılığı, 658’inin kamu kurumu, 48’inin bankalar, 19’unun basın, 421’inin gerçek kişiler ve şirketler, 32’sinin de yurtdışı kaynaklı olduğu belirtildi.

Karapara ile 8 yıllık mücadele sürecinde, MASAK’a iletilen şüpheli işlem sayısı ise bin 352 oldu. Bu bildirimlerin 923’ünü bankalar, 369’unu gümrük idareleri, 52’sini döviz büroları, 2’sini sigorta, 2’sini aracı kurumlar, 4’ünü de özel finans kurumları yaptı.


KARAPARA İNCELEMELERİ

MASAK’a intikal eden ihbar ve şüpheli işlem bildirimleri ile kurum uzmanlarının kendi araştırmaları sonucu ortaya çıkardığı bulgular, bin 42 dosyada birleştirilerek ön incelemeye tabi tutuldu. Bunların 856’sı tamamlandı ve bu dosyaların 456’sında aklama suçu tespit edilemedi. Ancak aklama suçu bulunmayan 1 dosya için yükümlülüğe aykırı davranıştan suç duyurusu yapıldı.

KARAPARADA KATRİLYONLAR DÖNÜYOR


Karapara aklamaya ilişkin 8 yıllık ön inceleme, araştırma ve incelemeler sonucunda aklandığı iddia edilen karapara tutarı da, 4 katrilyon 801 trilyon 511 milyar 306 milyon lira (4.8 milyar YTL) olarak belirlendi.

Bunun 1 katrilyon 326 trilyon 206 milyar 186 milyon liralık bölümünü Türk Lirası bazında ’aklama’ oluştururken, karapara aklamaya konu dövizlerin Türk Lirası değeri de 3 katrilyon 475 trilyon 304 milyar 619.5 milyon lira olarak hesaplandı.


TEDBİR UYGULAMALARI

8 yılda çeşitli paraların yanı sıra 187 mesken, 73 daire, 5 apartman, 12 villa, 18 bina, 64 işyeri, 4 otel, 105 arsa, 106 tarla, bağ, zeytinlik, fıstıklık, 1 çiftlik, 117 araç, 2 bin 508 adet hisse senedi ile yat, un fabrikası, 14 trilyon liralık senet, iş hanı ve 91 bin 566 dolarlık kira alacağı tedbire konu oldu.

8 YILDA ORTAYA ÇIKAN TABLO

---
TOPLAM İHBAR VE ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM SAYISI 3,490
AÇILAN DOSYA SAYISI 1,761
ÖN İNCELEMEYE SEVK EDİLEN DOSYA SAYISI 1,042
İNCELEMEYE SEVK EDİLEN DOSYALAR 719
TOPLAM SUÇ DUYURUSU 204