Maktum parasının peşini bırakmıyor
El Maktum, Dubai’de sahibi olduğu bankayı sahte belgelerle en az 90 milyon dolar zarara uğrattığı gerekçesiyle Ahmet Eren Nil ve 6 şirket hakkında Türkiye’de suç duyurusunda bulundu.
Sahibi olduğu CCH adlı şirket kanalıyla, Dubai İslamic Bank’ı 501 milyon dolar dolandırmakla suçlanan dahi yatırımcı Ahmet Eren Nil hakkında, Türkiye’de de suç duyurusunda bulunuldu. Dubai Şeyhi El Maktum’un sahibi olduğu bankayı, ortak olduğu aile şirketi CCH üzerinden, sahte belgelerle dolandırmakla suçlanan ve Dubai Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddanamedeki 7 kişi arasında yer alan Ahmet Eren Nil için, Türkiye’de de soruşturma düğmesine basıldı. Maktum’un Türkiye’deki avukatları, 27 Mart 2009 tarihinde Eren Nil ve aralarında Başaran Gıda Ticaret ve Turizm A.Ş.’nin bulunduğu 6 şirket hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Zarar 90 milyon dolar
Hazırlanan suç duyurusunda adı geçen kişi ve şirketlerin, Mart 2007 ve Aralık 2007 tarihleri arasında Dubai İslamic Bank’ı, sahte belgelerle en az 90 milyon dolar zarara uğrattıkları iddia edildi. Nil’in sahibi olduğu şirket aracılığıyla, bankadan “muraba kredisi” yani mal karşılığı kredi almasına rağmen, bu malların sahte belgelerle alınmış gibi gösterildiği ancak bu alımların gerçekleştirilmediği iddialar arasında yer aldı.
Dolandırıcılık iddiası
Adı geçen kişi ve şirketlerin, banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla ve serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri iddia edildi. Suç duyurusunda, güveni kötüye kullanıp, özel belgede sahtecilik yaptıkları iddia edilen sanıklar hakkında ilgili maddeler uyarınca dava açılması talep edildi.
Yapılan bu suç duyurusu üzerine harekete geçen Cumhuriyet Savcılığı, adı geçen kişi ve şirketlerle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmanın seyrine göre, önümüzdeki günlerde iddianamenin hazırlanarak, dava açılması bekleniyor.
