Ankara - Türkiye, OECDnin karapara ve terörizmin finansmanıyla mücadele denetimine hazırlanıyor.
OECD Mali Eylem Görev Grubu
OECDden Türkiyeye karapara sorgusu nun (FATF) 3. tur ülke denetimlerine geçildi. Bu çerçevede, 2006daki Genel Kurulda durumu ele alınacak olan Türkiyede de bu denetime ilişkin maraton başladı.
İncelemeye baz teşkil eden değerlendirme kriterlerini Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumuna (MASAK) gönderen FATF, belirlenen kriterlerle ilgili sorulara yanıt verilmesini de istedi.
FATFın üye ülkelerde aradığı kriterler, MASAK tarafından "Bizim durumumuz nedir?" sorusuyla birlikte Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, BDDK, SPK, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı ve ilgili diğer kuruluşlara iletildi.
Yanıt verilmesi istenen bazı sorular şöyle:
"-Karaparayla mücadele yasalarınız, FATFın ilkelerine uyuyor mu?
-Mali kuruluşlarınız, müşteri veya lehdarın siyasi nüfuz sahibi kişiler olup olmadığını tespit için uygun risk yönetimine sahip mi?
-İternet üzerinden olanlar dahil kumarhaneler konusunda kapsamlı düzenleme ve denetim rejimi bulunuyor mu?"
Eylüle kadar geçecek dönemde, her kuruluş, FATFın kriterleri arasında kendilerini ilgilendiren konularda hangi noktada olduğumuzu ortaya koyacak ve Türkiye fotoğrafı daha sonra ortak bir toplantıda tartışılacak.
Türkiyenin durumu ve yöneltilen sorulara yanıtlar, Eylül başında bir rapor şeklinde FATFa gönderilecek.