Faktoring şirketlerinde ki tefecilik soruşturmasında yapılan vurgunun yaklaşık 3 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Çete şeklinde organize olan Factoring şirketlerinin ünlü tefeci Nesim Malki'nin ölümünden sonra yerine geçen E.G. tarafından yönetildiği iddia ediliyor. Operasyonu önceden haber aldığı için İsrail'e kaçtığı ortaya çıkan E.G.'nin Türk ortağı olduğu belirtilen H.D.'nin de kaçmaması için tüm hudut kapılarına bilgi verildi.

Değişik isimlerde ki 5 ayrı Factoring şirketinin şu ana kadar 3 milyar dolar civarında kara para akladığı ortaya çıktı. Aralıksız sürdürülürken soruşturmada gözaltı sayısı da 43'e yükseldi. Emniyette sorgularına devam edilen bu kişilerin, ifadelerinin alınmasının ardından Şişli Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor.