Kurdukları paravan şirketler üzerinden devleti yaklaşık 500 milyon TL zarara uğrattıkları öne sürülen hayali ihracat şüphelisi 26 kişiden 19'u adliyeye sevk edildi. Aralarında vergi dairesi çalışanlarının da bulunduğu ifade edilen şebeke elemanlarının, kurdukları paravan şirketleri ikna ettikleri "Çoban" ve "Çaycılar"dan oluşan kişilerin üzerine yaptırdıkları ortaya çıktı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, paravan şirketler kurarak hayali ihracat yaptığı öne sürülen 26 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da 14 ayrı ilçede 34 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, hayali ihracat yaparak devleti zarara uğrattığı öne sürülen 26 kişi yakalandı.

Şüphelilerle birlikte değişik kurum ve kuruluşlara ait mühürler, çok sayıda fatura, sevk irsaliyesi, kaşe, şirket kuruluş evrakları, 1 adet sahte nüfus cüzdanı ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alınan 19 şüpheli, ''Teşekkül halinde 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet'', ''Resmi belgede sahtecilik'', ''Rüşvet almak ve vermek'', ''Hayali ihracat yapmak'' ve ''Vergi usul kanununa muhalefet'' suçlarını işledikleri gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.

Yetkililer, şüphelilerin çoban, çaycı gibi durumdan haberi olmayan kişilerin üzerine şirket kurduğu ve naylon fatura kullanarak 2007'den bu yana yaklaşık 500 milyon TL işlem hacmi oluşturduklarını belirtti. Şebeke liderliğini B. S.'nin yaptığı öne sürülen şüphelilerin elde ettiği haksız kazancın, araştırma sonunda açığa çıkacağını söyleyen yetkililer, şüphelilerden 5'inin vergi dairesi çalışanı olduğunu ifade etti.